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武漢2015年最大微信詐騙案告破 涉案金額達500萬

作者: 來源: 2015-12-18 09:41:45

 

12月16日,武漢市公安局東新公安分局通報,2015年武漢市最大微信詐騙案告破。該案嫌疑人獲取受害公司主要領導及財務人員個人信息,冒充公司老總通過微信詐騙財務主管打款,涉案金額達500萬元。接報案后武漢市公安局多警種展開聯合聯合行動,遠赴廣東、廣西、甘肅、貴州等地縝密偵查。目前警方追回詐騙贓款30萬,抓獲6名涉案人員,其中4人已予以刑事拘留,該案主犯尚在追捕中。

微信上冒充公司“老總”要求匯款500萬元

2015年11月3日上午,武漢某企業財物主管余某向東新公安分局關南派出所報警。原來,10月20日上午10時許,正在財務室上班的余主管突然收到一條微信,公司“老總”要求其加入微信聊天。看到熟悉的公司“老總”微信二維碼,余主管沒有懷疑。“老總”先是向余主管詢問公司財務狀況,然后以在外談判為名,要求余主管抓緊時間通過他所提供的帳戶打款,以便急用。

在隨后3個小時內,余主管按照“老總”微信發來的前后30條指示,共向賬戶里打入500萬元。11月3日上午,余主管向公司老總匯報匯錢情況時,一下把公司老總弄糊涂了。余某急忙進入之前所匯賬戶查詢資金流向,發現里面分文未有。直到此時,余主管才意識到自己被微信里的所謂“老總”騙了。

南寧神秘女郎使用孿生姐姐賬戶取走300萬元

接到報警后,武漢市公安局立即從刑偵局、網偵支隊及東新分局抽調干警成立專班,全力偵破此案。專班民警遠赴廣東珠海某銀行仔細核查,發現這500萬元分別進入甘肅、貴州、廣西三省所設立的帳戶,其中最大一筆300萬元在廣西南寧分三次一天內全部取完。獲取上述信息后,專班民警于是兵分三路,分別遠赴甘肅、貴州、廣西三省進行追查。

專班民警在南寧調取某銀行取款視頻錄像發現,一位戴著墨鏡、身著黑衣、留著短發、身材矮小的神秘女郎分幾次取走了這300萬元。銀行資料顯示,戶主與該女子相貌有些相似,但該女子明顯偏胖。進一步調查發現,這位神秘女郎姓李,是戶主的孿生妹妹。

洗錢公司開在家對面,被捕時嫌疑人準備逃跑

在進一步掌握嫌疑人情況后,民警發現了所謂“女老總”的蹤跡。12月8日下午16時許,在南寧市虹橋小區某高檔住宅,這名神秘女郎的身影出現在民警眼前。只見她行色匆匆準備出門,一旁的司機幫其攜帶行李,而其丈夫則緊隨其后。布控民警見狀一擁而上,將具有外逃跡象的女老總一行人堵住。驚慌失措的李某見民警亮出身份,交待參與取款的中年男子就是其公司打雜的尹某,現就在其公司內上班。李某所謂的公司就在馬路對面。為了防止尹某發現李某被抓而聞風而逃,專班民警兵分兩路,一路人員押送李某等人立即退回至小區內隱蔽,以免打草驚蛇,另一路人直撲馬路對面的李某所開設的公司,將正在公司上班的尹某逮個正著。

經訊問,南寧人李某交待自己所開公司名義上是房地產開發公司,實際上一筆業務都沒有談成,主要業務就是幫人洗錢。為方便公司操作,她把“皮包公司”開設在離家馬路對面的寫字樓內,平時由尹某負責打理,她則坐在家里可以關注公司里的一舉一動,一旦有任何風吹草動,就可以聞風而逃。

一天內四個蛇皮袋裝滿300萬

民警隨后順藤摸瓜,在12月9日抓獲犯罪嫌疑人呂某、粟某,同時也揭開了這一伙人如何騙錢洗錢的內幕。2015年10月初,通過武漢某公司官方網絡信息,主犯南寧人陳某掌握了該公司主要領導及主要財務人員基本信息,并成功復制該公司領導手機微信二維碼。12月20日上午,他模仿該公司老總的口吻,將公司財務余主管納入微信聊天界面中,冒充公司老總以在外開會談判需要資金為由,將余主管一步一步引入精心所設計的騙局,成功詐騙500萬元巨款。

早在詐騙之前,陳某就通過南寧人粟某、呂某、李某設好洗錢渠道。20日一天內,李某四處取款,300萬元將4個蛇皮袋裝得鼓鼓囊囊。按照約定規定,李某把取出的288萬交于呂某,自己則留下12萬的好處費。呂某當即留下3萬元,將285萬元交于粟某。而粟某則留下15萬元后將剩下的錢款上交至陳某。

由于前期李某卷入一起大額經濟案件,法院則對她銀行卡及身份信息進行凍結,防止她大額消費。為了獲取這筆“意外之財”,李某借用其孿生姐姐的身份資料及銀行信息,完成交易過程。就在民警即將抓捕她這幾天,狡猾的李某似乎嗅到了一絲危險的信號,感覺不安的她決定遠赴海南躲避警方的追查,沒想到魔高一尺,道高一丈,東新分局專班民警循跡追蹤,在她即將外逃躲避民警追捕前一舉拿下。

民警鄭重提醒,網絡有陷阱,盲信必被騙。不要輕易相信微信上所謂“老總”的指示,一切按嚴格的財務規章制度來,不給犯罪分子以任何可乘之機。同時要堵塞一切制度上的漏洞,防范于未然,做到萬無一失。

因證據不足,李某老公及其司機解除強制措施,隨時接受公安機關的調查。目前,粟某、李某、呂某、尹某等4人因涉嫌詐騙罪被東新分局關南派出所予以刑事拘留。專班民警正組織1人員對主犯陳某進行追抓,同時遠赴甘肅、貴州的偵查人員正對另外200萬元下落進行追查。 


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